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武漢當代明誠文化股份有限公司公告(系列)

來源:網絡整理  時間:2019-08-14 06:09

  證券代碼:600136 證券簡稱:當代明誠 公告編號:臨2019-091號

武漢當代明誠文化股份有限公司

第八屆董事會第七十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況(一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二)本次董事會會議通知和會議資料于2019年8月5日以傳真和電子郵件方式通知各位董事。

(三)本次董事會會議于2019年8月9日以通訊方式召開。

(四)本次董事會會議應出席董事7人,實際出席會議董事7人。

二、董事會會議審議情況(一)關于延長公司回購股份期限的議案

公司擬對股份回購實施期限進行延期,即將原回購股份方案的回購期限延長至2019年9月30日。

本議案表決結果為:7票贊成,0票反對,0票棄權。本議案獲得通過,本議案尚需提交股東大會審議。

公司關于延長公司回購股份期限的公告將同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站()。

(二)關于召開2019年第五次臨時股東大會的議案

本議案表決結果為:7票贊成,0票反對,0票棄權。本議案獲得通過。

公司關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知將同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站()。

特此公告。

武漢當代明誠文化股份有限公司董事會

2019年8月10日

附件:

董事候選人簡歷:

易仁濤先生:37歲,博士學歷。曾任職于天風證券股份有限公司,歷任法律事務部總經理、天風證券股份有限公司副總裁、董事會秘書及天風期貨經紀有限責任公司董事長。現任本公司董事長。

游建鳴先生,59歲,歷任湘西電視臺、湖南電視臺文藝部編導,中山電視藝術中心制片人、發行人。現任本公司副董事長、本公司控股子公司強視傳媒有限公司董事長、總裁。

蔣立章先生,37歲,曾任職于《體壇周報》,現任本公司控股子公司雙刃劍(蘇州)體育文化傳播有限公司董事長。

王鳴先生,37歲,碩士學歷,經濟師。現任武漢當代科技產業集團股份有限公司副總裁、董事會秘書,現任武漢三特索道集團股份有限公司(上市公司)、常州光洋軸承股份有限公司(上市公司)、安徽華茂集團有限公司董事。

獨立董事候選人簡歷:

張里安先生,61歲,德國特里爾大學法學博士,現任武漢大學法學院法學教授,博士生導師。

李秉成先生,54歲,博士學歷,曾任職于第一冶金建設公司、武漢科技大學管理學院,現任中南財經政法大學會計學院教授,博士生導師、注冊會計師。現任武漢金運激光股份有限公司(上市公司)獨立董事,以及武漢理工光科股份有限公司獨立董事、湖北綠色家園精細化工股份有限公司獨立董事。

馮學鋒先生,60歲,博士學歷,曾任職于湖北大學,現任武漢大學文學院教授,博士生導師。

證券代碼:600136 證券簡稱:當代明誠 公告編號:臨2019-092號

關于公司股份回購實施期限延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

武漢當代明誠文化股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬對股份回購實施期限進行延期,即將原回購股份方案的回購期限延長至2019年9月30日。除回購期限延長外,回購預案的其他內容未發生變化。

一、回購股份的基本情況

公司于2019年2月13日召開第八屆董事會第六十一次會議,逐項審議并通過了《關于公司以集中競價交易方式回購公司股份預案的議案》,獨立董事就回購事宜發表了同意的獨立意見。

公司于2019年3月1日召開2019年第一次臨時股東大會,以特別決議逐項審議并通過了《關于公司以集中競價交易方式回購公司股份預案的議案》,回購期限自股東大會審議通過回購議案之日起不超過六個月,即自2019年3月1日起至2019年8月31日止,截至本公告日,公司尚未開始回購。

2019年6月3日,因公司定期報告窗口期以及其他重大事項、節假日等導致可供實施回購交易日較少的原因,公司公告了回購期限過半未進行回購的公告。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站()及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上披露的相關公告。

二、回購股份實施期限延期的具體說明

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